383、金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即冻结且情节严重的,可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()日以下拘留

167、各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是( )。

166、可以认定为非自然人客户受益所有人的是( )。

165、下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是()。

164、下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是()。

163、各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单()制度,及时报告可疑交易。

162、按照()原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。

161、下列哪些机构属于特定非金融机构,应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。( )

160、人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告,于()前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。

159、下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途()

158、下列哪些属于结算性同业银行结算账户的用途()