377、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正

173、现金业务的管理应遵循的原则包括()。

172、依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。

171、《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是( )。

170、可以用于指向客户交易偏好的特征有( )。

169、可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。

168、贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责,采取相应的客户身份识别措施,了解( )。

167、各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是( )。

166、可以认定为非自然人客户受益所有人的是( )。

165、下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是()。

164、下列属于疑似套现可疑交易类型的识别点的是()。