374、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()

176、营业网点接受客户小面额现金兑换预约时应了解客户的()等相关信息,做好登记备查工作。

175、小面额现金兑换预约方式包括()。

174、业务库是指农商行总行存放保管()及其他重要物品的场所。

173、现金业务的管理应遵循的原则包括()。

172、依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。

171、《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是( )。

170、可以用于指向客户交易偏好的特征有( )。

169、可疑交易符合( )情形之一的,交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时,还需向有关机关报案。

168、贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责,采取相应的客户身份识别措施,了解( )。

167、各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是( )。