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银行运营主管知识练习
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判断题
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不得向本行以外的其他机构和个人等第三方提供客户信息和私自向行内员工提供客户信息。

A、正确

B、错误

答案:A

银行运营主管知识练习
符合()特点其中之一且用于银行内部会计核算需要的,可在核心系统中设置内部账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b885-87b8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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单位人民币协议存款账户开户的中心录入岗采取的录入方式应为切片录入。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-a560-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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上级行保卫部门和公安部门对金库安全进行检查时,必须出示(),并由主管行长及保卫负责人陪同。
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商业银行应当培育良好的企业内控文化,引导员工树立合规意识、风险意识,提高员工的职业道德水准,规范员工行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-8620-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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如抵质押人持有的代保管收据遗失办理出库,履行相关核验手续后,对于抵质押品在分行集中管理的,经分行会计部门负责人签章同意后,出具出库通知书办理出库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-8df0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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抵质押品保管人员应每日核实当日出入库实物,确保抵质押品的()核对一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b885-7818-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个I类户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-95c0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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冻结期限应从冻结手续办理完毕的()起开始计算,至冻结期限届满日()为止
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b7d4-d170-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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《中华人民共和国反洗钱》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b885-6c60-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b7d4-cd88-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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题目内容
(
判断题
)
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银行运营主管知识练习

不得向本行以外的其他机构和个人等第三方提供客户信息和私自向行内员工提供客户信息。

A、正确

B、错误

答案:A

银行运营主管知识练习
相关题目
符合()特点其中之一且用于银行内部会计核算需要的,可在核心系统中设置内部账户。

A. 需按业务类型、资金性质分户核算

B. 需要挂帐并手工调账

C. 需要留存并查询账务明细

D. 需由系统进行销账控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b885-87b8-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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单位人民币协议存款账户开户的中心录入岗采取的录入方式应为切片录入。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-a560-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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上级行保卫部门和公安部门对金库安全进行检查时,必须出示(),并由主管行长及保卫负责人陪同。

A. 查库人工作证

B. 查库人身份证

C. 安全检查介绍信和查库人工作证

D. 安全检查介绍信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b7d4-d940-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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商业银行应当培育良好的企业内控文化,引导员工树立合规意识、风险意识,提高员工的职业道德水准,规范员工行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-8620-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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如抵质押人持有的代保管收据遗失办理出库,履行相关核验手续后,对于抵质押品在分行集中管理的,经分行会计部门负责人签章同意后,出具出库通知书办理出库。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-8df0-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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抵质押品保管人员应每日核实当日出入库实物,确保抵质押品的()核对一致。

A. 系统登记簿

B. 代保管收据

C. 实物

D. 入库通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b885-7818-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个I类户

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b937-95c0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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冻结期限应从冻结手续办理完毕的()起开始计算,至冻结期限届满日()为止

A. 次日,24点

B. 当日,24点

C. 当日,0点

D. 当日,0点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b7d4-d170-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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《中华人民共和国反洗钱》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 黑社会性质的组织犯罪

B. 破坏金融管理秩序犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 隐瞒毒品犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b885-6c60-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B. 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 客户身份识别制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef82-b7d4-cd88-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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