金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对登记。

A. 分行运营管理部总经理

B. 分行运营管理部主管风险副总经理

C. 运营（监督）主管

D. 作业中心主任

A. 工作日，非工作日

B. 工作日，工作日

C. 非工作日，非工作日

D. 非工作日，工作日

A. 一千元以上二万元以下

B. 三千元以上五万元以下

C. 五千元以上五万元以下

D. 三千元以上十万元以下

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 公证书

B. 委托人身份证

C. 受托人身份证

D. 授权委托书

A. 营业室经理与印鉴卡保管人员

B. 业务经办人员与营业室经理

C. 业务经办人员与印鉴卡保管人员

D. 总会计与印鉴卡保管人员

A. 正确

B. 错误

A. 任何单位和个人对违反国家统一的会计制度规定的行为，有权检举

B. 收到检举的部门有权处理的，应当依法按照职责分工及时处理

C. 收到检举的部门无权处理的，应当及时移送有权处理的部门处理

D. 负责处理的部门人应将检举人姓名和检举材料转给被检举单位

A. 正确

B. 错误