A、实时转出
B、实时转入
C、批次转出
D、批次转入
答案：C
A、实时转出
B、实时转入
C、批次转出
D、批次转入
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的
B. 数量较少、有新版的涂改人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的
C. 数量较多、有新版的残缺人民币或者有制造贩卖伪造的人民币线索的
D. 数量较多、有新版的污损人民币或者有制造贩卖变造的人民币线索的
A. 账号
B. 名称
C. 地址
D. 证件号码
A. 正确
B. 错误
A. 一级重大运营事项
B. 二级重大运营事项
C. 关键业务
D. 违规行为及风险事件
A. 结算专用章
B. 个人业务专用章
C. 受理凭证专用章
D. 业务讫章
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 正确
B. 错误
A. 个人人民币银行结算账户分为I、II、III类账户
B. 个人开立II、III类账户可以绑定本人I类银行账户进行身份验证
C. 个人开立II、III类账户可以绑定本人信用卡账户进行身份验证
D. 个人凭有效身份证件通过银行柜台开立的II类户无需绑定I类户进行身份验证
