4、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,严禁对( )企(事)业法人和其他组织客户提供信用:

5、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转。应当报告大额交易。( )

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。应当报告大额交易。( )

3、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含万美元)的款项划转。应当报告大额交易。( )

2、当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当报告大额交易。( )

1、按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。

4、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。( )

3、一般来说,是非居民账户可能比居民账户具有更高的风险。( )

2、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )

1、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“理解你的客户”原则。( )

7、自然人的有效身份证件包括:( )