12、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向收缴单位和被收缴人开具( )和( )。

12、对于新建立业务关系的客户,系统于( )日(自然日)自动完成客户风险等级初评。

11、目前我行客户洗钱风险分为( )个等级

10、客户证件到期未满6个月,( )

9、各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( ) 万元以上或者外币等值1000 美元以上的,应当识别客户身份。

8、《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )

7、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机发出补正通如。金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

6、金融机构在按国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内。未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

5、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转。应当报告大额交易。( )

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。应当报告大额交易。( )

3、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含万美元)的款项划转。应当报告大额交易。( )