12、各营业机构应每( )对开户单位派发对账单实施有效对账,对于同业银行结算账户应进行每( )对账。

9、A公司由B自然人控股10%,由C公司控股90%;C公司由D自然人控股20%,由E公司控股80%;E公司由B自然人控股30%,由F自然人控股70%,计算A公司实际受益人为谁,持股比例多少( )

8、客户身份识别包含( )

7、各营业机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:( )

6、系统内应登记的受益所有人信息包括:( )

5、非自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

4、自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

3、各营业机构可通过( )等渠道核实客户信息,并留存通过以上方式重新识别客户的工作记录。

2、出现以下情况时,各营业机构应当重新识别客户:( )

1、客户证件到期满6个月,限制其动账交易,但柜面主动发起( )业务不受证件到期限制。

18、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各营业机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告,回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员( )年以内交易记录。