11、单位客户的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时,应于( )个工作日内向本行提交银行结算账户的变更申请并提供有关证明。

10、根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

9、A公司由B自然人控股10%,由C公司控股90%;C公司由D自然人控股20%,由E公司控股80%;E公司由B自然人控股30%,由F自然人控股70%,计算A公司实际受益人为谁,持股比例多少( )

8、客户身份识别包含( )

7、各营业机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:( )

6、系统内应登记的受益所有人信息包括:( )

5、非自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

4、自然人客户的“身份基本信息”包括:( )

3、各营业机构可通过( )等渠道核实客户信息,并留存通过以上方式重新识别客户的工作记录。

2、出现以下情况时,各营业机构应当重新识别客户:( )

1、客户证件到期满6个月,限制其动账交易,但柜面主动发起( )业务不受证件到期限制。