15、到期一次还款拖欠贷款本金或利息时间在60天(含)以上的。如经调查,客户确因非恶意原因造成欠款的,可由信贷经营部门视具体情况进行调整。具体情况说明在客户经理调查报告中加以体现。( )

18、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各营业机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告,回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员( )年以内交易记录。

17、我行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当( )小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

16、本行应当在大额交易发生后的( )个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

15、专职反洗钱岗位人员应至少具有( )以上金融从业经历。

14、高风险、较高风险的客户重评时间不超过( )

13、对于新建立业务关系的客户,各营业机构应在( )日(工作日)内完成风险等级划分。

12、对于新建立业务关系的客户,系统于( )日(自然日)自动完成客户风险等级初评。

11、目前我行客户洗钱风险分为( )个等级

10、客户证件到期未满6个月,( )

9、各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( ) 万元以上或者外币等值1000 美元以上的,应当识别客户身份。