A、中止涉案账户所有业务
B、在3 日内重新核实身份
C、未在3 日内重新核实身份的,应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易
D、重新核实账户开户人身份后,可以恢复涉案账户业务
答案:ABCD
A、中止涉案账户所有业务
B、在3 日内重新核实身份
C、未在3 日内重新核实身份的,应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易
D、重新核实账户开户人身份后,可以恢复涉案账户业务
答案:ABCD
A. 无完全民事行为能力人
B. 限制民事行为能力人
C. 反洗钱客户风险评估等级为禁止类(CCS 等级为1)
D. 从事色情、博彩、赌场等非法行业的
A. 离座时,身旁如有人在座,须以语言或动作向其先示意,随后方可站起身来。
B. 起身离座时,动作轻缓,无声无息。
C. 离开座椅后,要先站定,方可离去。
D. 要从左侧离开座位。
A. 可以转让
B. 可以质押贷款
C. 不可以开具存款证明书
D. 可以上市交易
A. A.具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
B. B.最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
C. C.金融管理部门视为合格投资者的其他情形
D. D.无特别要求
解析:解析:系统用户须有C3账户且应在C3系统配置预警事件查询权、预警事件处置权、预警事件邮箱设置权和预警事件统计分析权等权限。
A. 本人有效身份证件和交易真实性证明材料
B. 本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. 本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D. 交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》