7、应将已经实际开展经营活动作为初创企业开立基本户的条件。( )

12、已取消开户许可证核发的企业法人、非法人企业及个体工商户开立基本存款账户和临时存款账户后应当( )将开户信息通过账户管理系统向中国人民银行当地分支行备案,账户管理系统生成基本存款账户编号,并打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码,交付给存款人。

11、核准类单位银行结算账户的开立,开户银行将存款人开户信息录入账户管理系统,并于开户之日起( )内,将开户资料报送中国人民银行当地分支行核准。

10、核准类单位银行结算账户的“正式开户之日”为( )。

9、按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构保存客户身份资料及交易记录,交易记录自交易结束后至少保存( )。

8、按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构保存客户身份资料及交易记录,客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存( )。

7、( )用于办理存款、购买投资理财产品、转账、消费和缴纳支付、支取现金等业务,是全功能的银行结算账户。

6、 以下( )账户是办理日常转账结算和现金收付需要开立的。

5、新建立业务关系的客户应在( )工作日完成风险等级划分流程。

4、洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上( )的行为。

3、临时存款账户有效期最长不得超过( )。