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7、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,根据定性分析和定量分析相结合的方式客观评估账户风险,仍能联系企业但未及时前来对账和变更身份信息的单位属于( )。
6、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,根据定性分析和定量分析相结合的方式客观评估账户风险,开户审核过程中有异常情况,要求出示辅助证件时不配合的客户属于( )。
5、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,各营业网点根据总行下达的各项工作安排开展相应工作,做好柜面的解释与宣传,避免投诉,准确高效的办理账户业务,如遇突发状况,及时( )汇报。
4、 《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,( )负责账户分级分类业务指导及督促网点实施和完成账户分级分类工作,以及完善结算账户分级配套制度工作。
3、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,对相关评级、复核、审批资料留档保管,保管期限( )年。
2、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,在对存量账户动态管理环节,审批后认可评级结论的,可采取( )的管控措施。
1、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定, 在开户环节,由网点经办人员出具初评结果,提交( )复核。
20、营业机构发出的对账单回执必须全部收回,有效对账率必须达到( )。
19、单位存款久悬户是指( )以上(对年对月对日计算)未发生收付活动的单位银行结算账户,且开户银行向存款人发出通知之日起( )内,存款人仍未办理销户或激活手续的银行结算账户。
18、个人存款休眠户是指连续( )以上存款人未主动发起消费、存取现、转账等金融交易(不含结息、查询),且存款余额在10元以下的个人银行结算账户,综合业务系统自动将其转入休眠户管理。
