7、农信银汇兑业务中,汇出行因操作失误造成业务重复发送或金额错误,应及时向农信银中心发送( )。

7、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“理解你的客户”原则。( )

6、当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户并重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户3个工作日后可办理付款业务。( )

5、账户名称可以与证明文件中的单位名称不一致。( )

4、一个单位只能开立一个存款账户。( )

3、存款人按照法律、行政法规和规章,对特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。分为预算单位专用存款账户、非预算单位专用存款账户。( )

2、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。( )

1、我国非FATF正式成员国,不受四年一次的互评估。( )

15、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,可以向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件。( )

14、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,不得违反国家规定发放贷款用于股本权益性投资或从事股票、期货、金融衍生产品等投资。( )

13、《五华惠民村镇银行信贷管理基本制度》规定,本行信贷资产按风险程度至少要划分为正常、关注、次级、可疑、损失五个级次,后三类为不良贷款。( )