1、农信银系统在非清算工作日中,只能办理( )业务。

3、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,应建立账户风险等级划分流程,赋予同一客户在本行唯一的风险等级。( )

2、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,经有权人复核或审批后认为评级结果不准确的重新开展评级工作。( )

1、《五华惠民村镇银行账户异常开立和使用行为认定内部复核管理办法》规定,适应于对被识别为中高风险等级账户的控制内部复核管理。( )

10、注册验资账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户不执行生效日制度,即注册验资账户转为基本存款账户当日、因借款转存开立的一般存款账户开立当日即可办理对外付款业务。( )

9、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )

8、一般来说,非居民账户可能比居民账户具有更高的风险。( )

7、在实际的反洗钱工作中,金融机构和广大反洗钱人员要履行好“理解你的客户”原则。( )

6、当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户并重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户3个工作日后可办理付款业务。( )

5、账户名称可以与证明文件中的单位名称不一致。( )

4、一个单位只能开立一个存款账户。( )