多选题
以下说法正确的是:( )。
A
核查方法只包括现场核实、客户回访两种形式
B
非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等
C
现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查
D
客户回访是通过上门对账、客服电话询问等方式确认客户真实意愿
答案解析
正确答案:BCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
相关题目
单选题
( )是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
单选题
下列说法错误的是()
单选题
运营主管要关注本网点现金收付情况,合理调配主出纳、柜员现金库存,营业网点内部现金调拨可不经过清分,对外支付现金必须进行清分。
单选题
关于金库应急开锁装置下列说法中错误的是()。
单选题
( )清分人员检查成把现金腰条、成捆现金封签上的要素是否齐全、相符,钞券、腰条、封签、捆扎等是否有异常或不合规等情况,发现问题的一律不准拆捆、拆把,并报告支行财会运营部经理或金库主任进行处置。
单选题
支行金库现金清分应不少于( )在场,清分人员在现金清分过程中不得进行收付、交接,细数未点清前不得将原捆(把)的封签、腰条丢毁,不得与其他票币调换或混淆。
单选题
对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向收缴单位和被收缴人开具( )。
单选题
被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
单选题
下列说法正确的是()。
单选题
人员临时离岗、休假或岗位调整应办理交接,并由( )负责监交。
