多选题
关于模型预警信息,以下说法正确的是:( )。
A
模型预警信息,主要由各级行国际金融部门负责核查
B
核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置
C
领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D
涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查
答案解析
正确答案:BCD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
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单选题
不属于金库代理业务委托方的是( )
单选题
( )是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
单选题
下列说法错误的是()
单选题
运营主管要关注本网点现金收付情况,合理调配主出纳、柜员现金库存,营业网点内部现金调拨可不经过清分,对外支付现金必须进行清分。
单选题
关于金库应急开锁装置下列说法中错误的是()。
单选题
( )清分人员检查成把现金腰条、成捆现金封签上的要素是否齐全、相符,钞券、腰条、封签、捆扎等是否有异常或不合规等情况,发现问题的一律不准拆捆、拆把,并报告支行财会运营部经理或金库主任进行处置。
单选题
支行金库现金清分应不少于( )在场,清分人员在现金清分过程中不得进行收付、交接,细数未点清前不得将原捆(把)的封签、腰条丢毁,不得与其他票币调换或混淆。
单选题
对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向收缴单位和被收缴人开具( )。
单选题
被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
单选题
下列说法正确的是()。
