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多选题
作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点包括：
A
系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内
B
检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致
C
网点场景
D
身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因
答案解析
正确答案：ABD
题目纠错
啊啊啊啊啦啦哈哈
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单选题
一级分行、二级分行运营管理部应设立（ ），在同级运营管理部的管理、指导下，具体实施监督检查工作。
单选题
由（ ）制定运营风险分级与核查办法，统一运营风险分级标准，明确核查主体、核查流程与要求。
单选题
一级分行运营管理部负责运营监管经理的核准，并统一配发（ ）。
单选题
运营监管经理必须具备的一个基本条件是，通过（ ）组织的运营监管经理任职资格考试。
单选题
（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额100万元以上500万元以下的，或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。
单选题
（ ）级运营风险事件：形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的，或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。
单选题
（ ）级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的，或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。
单选题
运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小，由高到低划分为一级至（ ）级（ ）个等级。
单选题
日常监管类风险信息，属于异常数据清理类的，营业机构应在（ ）个自然日完成数据清理
单选题
模型预警发现的信息，核查主体为运营监管经理的，运营监管经理应在（ ）个工作日内完成核查。
