有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构（）。

审核自然人有效证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

（）将整改的差错单及资料纳入会计档案进行管理。

业务监督信息定性为案件的，提交风险案件，将案件信息推送至（）

定性为差错的，确定差错类型、相关责任人，经（）确认下发差错、督促整改

通过查看业务凭证、操作监控、授权影像、流水信息等多种方式逐笔审核，比对关键要素，并对关联业务进行监督，确认柜面业务处理的（）。

根据不同交易类别设定监督比例，对高风险业务实施（）监督。

业务监督是指按照规定的程序和方法，对辖内所有网点日常业务进行审核和监督，对柜员（）进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。

柜面业务监督采取（）模式，按照风控管理要求，从业务种类、业务场景、业务交易等多维度分析业务风险程度，合理制定业务监督权重，在系统中设置业务监督抽取比例。

系统预警监督中特殊事务预警监督要点，属于重复批量代发监测风险点有利用代发工资套取现金、（）

系统预警监督中账户管理预警监督要点，挪用、盗用客户资金的处置措施为将涉及账户推送网点，持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、（）和去向，判断交易发生设备IP地址是否可疑