金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于（）。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转需提交大额交易报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的款项划转需提交大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支需提交大额交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

审核自然人有效证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

（）将整改的差错单及资料纳入会计档案进行管理。

业务监督信息定性为案件的，提交风险案件，将案件信息推送至（）

定性为差错的，确定差错类型、相关责任人，经（）确认下发差错、督促整改

通过查看业务凭证、操作监控、授权影像、流水信息等多种方式逐笔审核，比对关键要素，并对关联业务进行监督，确认柜面业务处理的（）。

根据不同交易类别设定监督比例，对高风险业务实施（）监督。