外国人犯罪案件，由犯罪地的（）立案侦查。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转需提交大额交易报告。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转需提交大额交易报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的款项划转需提交大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金收支需提交大额交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

审核自然人有效证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

（）将整改的差错单及资料纳入会计档案进行管理。

业务监督信息定性为案件的，提交风险案件，将案件信息推送至（）