辨认犯罪嫌疑人时，被辨认的人数不得少于（）人；对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，不得少于（）人的照片。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（ ）罚款。

现场管理员每日对各清分员清分现金按不低于（）的比例进行抽检。

关于假币收缴、鉴定的说法，错误的是（）

面额达（）（含）元需清分后付出。

运营主管与（）轮岗交接时需对自助设备进行清机操作。

营业网点和（）每周一学、每月一练

预警监督内容包括()等风险预警事项。

（）监督是监督各项业务的处理流程是否符合核算规程，科目使用是否正确，关联业务间的勾稽关系是否正确等。

农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度。定期对工作运行情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。

农商行运营管理部应定期或者不定期对运营风险监督开展情况进行过程控制，方式包括再监督和()。