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丫丫制度题库汇总
359
单选题

金融机构应当()

A
勤勉尽责
B
遵循“客户至上”的原则
C
识别并核实客户及其法人身份
D
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取同样的尽职调查措施

答案解析

正确答案:A
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单选题

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。

单选题

被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的,银行业金融机构应当告知其与()联系

单选题

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,()告知其账户被冻结情况。

单选题

下列财产和账户可以被冻结的是()

单选题

2个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,银行业金融机构应当协助()的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续

单选题

对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()

单选题

民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()

单选题

如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时,银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做()处理,直至达到要求的冻结数额。

单选题

冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()

单选题

银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件,并注明()

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