AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 丫丫制度题库汇总 题目详情
CA150594DA000001A74A15761320BED0
丫丫制度题库汇总
359
单选题

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:()

A
人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B
人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C
人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D
人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

答案解析

正确答案:D
题目纠错
丫丫制度题库汇总

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为()。每次续冻期限最长不得超过()。

单选题

冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为()月。每次续冻期限最长不得超过()。

单选题

冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为()。每次续冻期限最长不得超过()。

单选题

冻结股权、保单权益的,应当经()公安机关负责人批准。

单选题

公安机关对案件现场进行勘查,侦查人员不得少于()人。

单选题

公安机关收到在押的犯罪嫌疑人提出的法律援助申请后,应当在()以内将其申请转交所在地的法律援助机构,并在()以内通知申请人的法定代理人、近亲属或者其委托的其他人员协助提供有关证件、证明等相关材料。

单选题

犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,犯罪嫌疑人没有委托辩护人的,公安机关应当自发现该情形之日起()以内通知法律援助机构为犯罪嫌疑人指派辩护律师。

单选题

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,应当先行办理查询、冻结,并提请()协调解决。

单选题

被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的,银行业金融机构应当告知其与()联系

单选题

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,()告知其账户被冻结情况。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码