答案:B
答案:B
A. 具备银行卡收单业务资质
B. 开业两年以上,经营状况良好,无重大违规违纪行为,未发生过重大支付结算差错事故
C. 内控制度健全,人员素质和数量符合管理要求,能对助农取款服务开展业务指导、监测和检查
D. 当地中国人民银行分支机构要求的其他条件
A. 森林资源资产权属不清或者有争议的
B. 未申请办理林权证的
C. 营造时间不满五年的用材林,没有产出能力的经济林、薪炭林、竹林
D. 属于生态公益林、国防林、名胜古迹、革命纪念地和自然保护区等法律法规规定不得采伐、流转的的森林、林木和林地使用权
A. 汇票号码不符
B. 出票日期不符
C. 实际结算金额小于票面金额
D. 密押不符
A. 反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 签约
B. 变更
C. 注销
D. 以上都是
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2