事业单位法人不以营利为目的，一般不参与商品生产和经营活动，也不取得收益。（ ）

A. 账户分析

B. 凭证查验

C. 现场调查

D. 电话查验

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 进口押汇

B. 出口押汇

C. 保理

D. 福费廷

A. 普通汇款

B. 次日汇款

C. 隔日汇款

D. 一般汇款