答案:B
答案:B
A. 100
B. 6000
C. 3000
D. 1000
A. 给予记过处分
B. 情节较重的,给予记大过或者降级处分,
C. 情节严重的,给予撤职至开除处分。
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的,应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录,致使洗钱后果发生且情节特别严重的,可被责令停业整顿或吊销经营许可证
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 正常贷款
B. 关注贷款
C. 次级贷款
D. 可疑贷款
A. 收款人的姓名、住所
B. 汇款人的姓名、账号、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位