答案：B
答案：B
A. 同类银行贷款利率的4倍
B. 同类银行贷款利率的6倍
C. 年利率24%
D. 年利率36%
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
A. 一天
B. 二天
C. 三天
D. 五天
A. 0.1
B. 0.15
C. 20%
D. 25%
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
