答案:A
答案:A
A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户,银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告
A. 罚款
B. 按比例赔偿
C. 行政处分
D. 责令清收
A. 按规定应对审计发现违规违法
事项(或人员)进行处理或移送处理而未执行的
B. 审计实施方案的编制、调整中
,由于方案编制、调整不当,成重大违规问题应查出而未能查出的
C. 审计报告的事实和数据错误,
导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的
D. 相关权威部门鉴定结论错误直
接导致审计项目质量问题的
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 五日
B. 七日
C. 十日
D. 十五日
A. 半年
B. 一年
C. 一年半
D. 两年