金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（ ）

A. 公司实际控制人

B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人

C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员

D. 公司授权的经办业务人员

A. 法院

B. 税务机关

C. 公证处

D. 公安局

A. 三十

B. 四十

C. 五十

D. 六十

A. 信用卡还款

B. 信用卡账单分期申请

C. 小额贷款卡还贷

D. 贷款户对账

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 审计任务派出机构

B. 上级审计机构

C. 审计部门负责人

D. 审计任务派出机构主要负责人

A. 技术研发

B. 股本权益项投资

C. 流动资金周转

D. 技术改造