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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）

答案：A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

职工自然人合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的( )。

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银企对账是农村合作金融机构实施有效“发现性控制“的重要措施，也是加强内部控制、防范经济案件发生的重要手段。（）

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社团贷款参贷行按合同号和借据序号进行放款，放款账号为( )的账户。

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机构撤并申请信息应提前（）个工作日（不含）提交申请。

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信息科技审计项目负责人应具有二年以上信息科技审计相关工作经验。如有例外情况，应当获得所在单位管理层的特别授权。（）

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下列哪些说法是不正确的（）。

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当日发生长短款的，应先进行挂账处理，并上报会计主管再进行查账。（）

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任何单位和个人购买商业银行股份总额( )以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。

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取消信用卡违约金，对于持卡人违约逾期未还款行为，发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取滞纳金，以及相关收取方式和标准。（）

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接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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判断题

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）

答案：A

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社团贷款参贷行按合同号和借据序号进行放款，放款账号为( )的账户。

A. 代理行社团贷款本金

B. 委托行社团贷款本金

C. 参贷行社团贷款本金

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机构撤并申请信息应提前（）个工作日（不含）提交申请。

A. 1

B. 2

C. 3

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信息科技审计项目负责人应具有二年以上信息科技审计相关工作经验。如有例外情况，应当获得所在单位管理层的特别授权。（）

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下列哪些说法是不正确的（）。

A. 债权债务关系，永远存续

B. 只有债权债务清偿完毕，债权债务关系才终结

C. 担保物权与所担保的债权，同生同灭

D. 债权丧失，物权丧失

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当日发生长短款的，应先进行挂账处理，并上报会计主管再进行查账。（）

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任何单位和个人购买商业银行股份总额( )以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。

A. 5%

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取消信用卡违约金，对于持卡人违约逾期未还款行为，发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取滞纳金，以及相关收取方式和标准。（）

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接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款行地址

D. 汇款人身份证明文件

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