答案：A
答案：A
A. 所有权有争议的
B. 已作担保的
C. 已挂失或依法被止付的
D. 借款人公开向不特定多人募集的存单
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 个人收入证明
B. 个人资产状况证明
C. 能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）
D. 借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票
A. 验资人名称与相关证明文件名称是否一致
B. 汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致
C. 用途栏或款项来源栏有否注明“投资款“及出资人名称
D. 验资资金是否为信贷资金
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D. 反洗钱档案不允许对外调阅
