在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。（ ）

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

A. 1

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7

A. 警告

B. 记过

C. 留用考察

D. 开除

A. 贷款申请

B. 贷款初审

C. 贷款调查

D. 贷后风险管理

A. 工作岗位独立

B. 对账人员分离

C. 突出重点账户

D. 每季及时对账

A. 0.1

B. 0.15

C. 20%

D. 25%