答案:B
答案:B
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
A. 先付后收
B. 收妥抵用
C. 定时清算
D. 银行不垫款
A. 严禁使用未进行内容审计的信息内外网邮件系统
B. 严禁用户使用默认口令作为邮箱密码
C. 严禁内外网邮件系统开启自动转发功能
D. 严禁用户使用互联网邮箱处理公司办公业务
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 国家网信部门
D. 有关主管部门
A. 按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 管理层
B. 董事会
C. 内部审计机构
D. 监事会
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款行地址
D. 汇款人身份证明文件