反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（ ）

A. 债务

B. 利息

C. 收取孳息的费用

D. 前三项费用一并充抵

A. 当日

B. 次日

C. 次月

D. 下日

A. 有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为

B. 持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构

C. 社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良

D. 客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 贷款违约3个月至6个月（含）

B. 贷款违约6个月以上

C. 经认定，违约3个月（含）以内的假按揭贷款

D. 借款人在我行或其他商业银行曾有诈骗银行贷款的行为

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 有权更新资料

D. 有权上报交易