A、查阅
B、抄录
C、复印
D、核对
答案：ABC
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D、核对
答案：ABC
A. 优质流动性资产充足率
B. 流动性比例
C. 流动性匹配率
D. 流动性覆盖率
A. 警告或者记大过
B. 记大过或者撤职
C. 记大过或者降级
D. 撤职至开除
A. 加强POS机办理、开通和使用管理
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 借款人处于停产、半停产状况
B. 贷款经过了重组，仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况未明显改善
C. 借款人已资不抵债
D. 借款人的主要股东、关联企业或母子公司发生了重大不利变化
A. 支票
B. 银行汇票
C. 银行承兑汇票
D. 本票
A. 三个工作日
B. 五个工作日
C. 七个工作日
D. 十个工作日
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
