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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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多选题
)
个人网银可支持( )等卡种上挂。

A、借记卡

B、贷记卡普卡

C、公务卡

D、小额贷款卡

答案:ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
根据支付结算法律制度的规定,下列选项,属于变造票据的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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抵押物拍卖时,法院指定资产评估机构评估抵押物价格,债权人有权在( )日内对评估价格提出异议,要求重新评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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主卡为金卡时,开立的副卡卡种应为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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行社应至少( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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对生产机以及内网上的计算机,可以与国际互联网互通,这样工作比较方便。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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不属于贷款损失准备种类的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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县(市、区)信用联社(合作银行)审计监督部门主要负责人任免、调动,须事先书面征得办事处审计部门同意。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
多选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

个人网银可支持( )等卡种上挂。

A、借记卡

B、贷记卡普卡

C、公务卡

D、小额贷款卡

答案:ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
根据支付结算法律制度的规定,下列选项,属于变造票据的有( )。

A. 变更票据金额

B. 变更票据上的到期日

C. 变更票据上的签章

D. 变更票据上的付款日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点( )。

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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抵押物拍卖时,法院指定资产评估机构评估抵押物价格,债权人有权在( )日内对评估价格提出异议,要求重新评估。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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主卡为金卡时,开立的副卡卡种应为( )

A. 金卡

B. 普通卡

C. 金卡或普通卡

D. 所列选项都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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行社应至少( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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对生产机以及内网上的计算机,可以与国际互联网互通,这样工作比较方便。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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不属于贷款损失准备种类的是( )。

A. 一般准备(普通准备)

B. 内部准备

C. 特种准备(特别准备)

D. 专项准备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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县(市、区)信用联社(合作银行)审计监督部门主要负责人任免、调动,须事先书面征得办事处审计部门同意。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe29.html
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