A、在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B、定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
答案：ABD
A、在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B、定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D、关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
答案：ABD
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
A. 主干网发生瘫痪30分钟以上，且备份网无法接替使用
B. 计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏
C. 发生利用计算机网络实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的犯罪案件
D. 其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故
A. 己向乙行使追索权时，只有当乙不能偿付时，丙、丁才对己承担保证责任
B. 己可以向戊行使追索权，也可以同时向甲、乙、戊行使追索权
C. 保证人丙、丁对己的追索支付了全部款项后，可以向乙或甲追索
D. 如果丙、丁在保证时约定有份额，则丙、丁按该约定的份额对己承担保证责任
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 法人代表的个人结算账户
A. 支票
B. 银行汇票
C. 银行承兑汇票
D. 本票
A. 先付后收
B. 收妥抵用
C. 定时清算
D. 银行不垫款
A. 0.08
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
A. 双人在场
B. 方便工作
C. 互相监督
D. 注意保密
