A、有组织同时或分批开户
B、开户理由不合理
C、开立业务与客户身份不相符
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ABCD
A、有组织同时或分批开户
B、开户理由不合理
C、开立业务与客户身份不相符
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案:ABCD
A. 汇票号码不符
B. 出票日期不符
C. 实际结算金额小于票面金额
D. 密押不符
A. 进行信息系统的开发、运行和维护
B. 对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控
C. 实施信息系统审计工作并出具审计报告
D. 保证信息技术战略目标的实现
A. 合伙企业需全体合伙人员签名
B. 按公司章程规定的董事人数在同意保证意见书上签名
C. 全体股东在同意保证意见书上答名
D. 2/3以上董事签名
A. 单笔预约转账
B. 每日定期定额转账
C. 每周定期定额转账
D. 每周不定额转账
A. 企业的固定成本在总成本中的比重大
B. 企业产品具有独特性
C. 与经济周期变化的相关程度低
D. 对其他企业的原材料供应和产品销售的依赖性弱