银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 支票

B. 银行承兑汇票

C. 银行本票

D. 银行汇票

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 负责制订并授权本部门审计人员、内部非审计人员、非内部人员的系统使用权限

B. 根据相关要求负责系统参数设置、模型和角色权限配置等

C. 负责运行普通操作员无权限操作的相关模型及查询功能

D. 负责审计信息管理中的审计流程设置等

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 按规定应对审计发现违规违法
事项（或人员）进行处理或移送处理而未执行的

B. 审计实施方案的编制、调整中
，由于方案编制、调整不当，成重大违规问题应查出而未能查出的

C. 审计报告的事实和数据错误，
导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的

D. 相关权威部门鉴定结论错误直
接导致审计项目质量问题的

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 半年

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

A. 借冒名贷款

B. 违反规定展期贷款

C. 以贷还息

D. 超越审批权限发放的贷款