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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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多选题
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银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。

A、真实性

B、统一性

C、有效性

D、完整性

答案:ACD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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小周是限制行为能力的人,因和小李之间的债务关系,签发给小李一张支票,小李收到支票后背书转让给小孙,小孙又背书转让给小刘,小刘向银行请求付款时,银行以出票人印鉴不清拒付。小刘可向下列哪些人行使追索权?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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审计组对提出的审计报告的真实性、完整性和客观性负责,并对审计事实确认书记录的重大问题不予反映或者不如实反映、审计报告反映的问题严重失实的行为承担责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe2f.html
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个人外汇贷款最长期限为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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甲签发汇票一张,汇票上记载收款人为乙,保证人为丙、丁,金额为20万元,汇票到期日为2008年11月1日。乙持票后将其背书转让给戊,戊再背书转让给己,己要求付款银行付款时被以背书不具连续性为由拒绝付款。则下列说法中哪些是正确的。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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发卡银行对首次申请本行信用卡的个人,必须对其进行( ),不得采取全程自助的发卡方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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农户联保贷款申请展期的,联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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下列既有查询权,又有冻结权的机构有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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手机银行明细查询菜单,最长能查询( )的手机银行交易纪录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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处理影响期满自然解除限制,自动解除纪律处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。

A、真实性

B、统一性

C、有效性

D、完整性

答案:ACD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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小周是限制行为能力的人,因和小李之间的债务关系,签发给小李一张支票,小李收到支票后背书转让给小孙,小孙又背书转让给小刘,小刘向银行请求付款时,银行以出票人印鉴不清拒付。小刘可向下列哪些人行使追索权?( )

A. 小李

B. 小周

C. 小孙

D. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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审计组对提出的审计报告的真实性、完整性和客观性负责,并对审计事实确认书记录的重大问题不予反映或者不如实反映、审计报告反映的问题严重失实的行为承担责任。( )
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个人外汇贷款最长期限为( )。

A. 6个月(含)

B. 12个月(含)

C. 24个月(含)

D. 36个月(含)

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甲签发汇票一张,汇票上记载收款人为乙,保证人为丙、丁,金额为20万元,汇票到期日为2008年11月1日。乙持票后将其背书转让给戊,戊再背书转让给己,己要求付款银行付款时被以背书不具连续性为由拒绝付款。则下列说法中哪些是正确的。( )

A. 己向乙行使追索权时,只有当乙不能偿付时,丙、丁才对己承担保证责任

B. 己可以向戊行使追索权,也可以同时向甲、乙、戊行使追索权

C. 保证人丙、丁对己的追索支付了全部款项后,可以向乙或甲追索

D. 如果丙、丁在保证时约定有份额,则丙、丁按该约定的份额对己承担保证责任

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发卡银行对首次申请本行信用卡的个人,必须对其进行( ),不得采取全程自助的发卡方式。

A. 亲签

B. 采取面谈

C. 亲访

D. 亲访亲签

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农户联保贷款申请展期的,联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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下列既有查询权,又有冻结权的机构有( )。

A. 审计机关

B. 证券监督管理机关

C. 监察机关

D. 监狱

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手机银行明细查询菜单,最长能查询( )的手机银行交易纪录

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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处理影响期满自然解除限制,自动解除纪律处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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