A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B、客户为个体工商户
C、资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D、账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
答案:ACD
A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B、客户为个体工商户
C、资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D、账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
答案:ACD
A. 公司实际控制人
B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人
C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员
D. 公司授权的经办业务人员
A. 一个月
B. 季度
C. 半年
D. 一年
A. 合同五级分类为关注、次级或可疑
B. 风险状态分类不为五类、十一类
C. 合同五级分类为正常
D. 借款人及其配偶在我行或他行当前违约贷款合同3笔以下
A. T+0
B. T+1
C. T+2
D. T+3
A. 考察期满半年
B. 考察期满一年
C. 考察期满一年半
D. 考察期满两年
A. 票据丧失的时间、地点、原因
B. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称。收款人名称
C. 挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法
D. 以上都是
A. 借冒名贷款
B. 违反规定展期贷款
C. 以贷还息
D. 超越审批权限发放的贷款