试题通
试题通
APP下载
首页
>
资格职称
>
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
试题通
搜索
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
多选题
)
办理电子支付业务的银行应公开披露以下信息( )

A、银行名称、营业地址及联系方式

B、客户办理电子支付业务的条件

C、所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等

D、客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

答案:ABCD

试题通
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
试题通
与纸质商业汇票相比,电子商业汇票具有的特点包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe24.html
点击查看题目
Ⅱ类户办理下列业务不能超过规定限额:(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看题目
借款人采用受托支付方式的,需要( )期限内完成受托支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看题目
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe07.html
点击查看题目
呆账核销应当遵照( )等流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看题目
商业银行应确定押品管理牵头部门,统筹协调押品管理,包括( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe27.html
点击查看题目
根据《票据法》规定,下列情况中,汇票持票人可以行使追索权的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe23.html
点击查看题目
违反监控管理规定,致使监控中心功能失效或者未按操作规定要求使用、保管监控设备、记录、图像资料等的。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d510-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
点击查看题目
在系统征信异议处理过程中,属于各行社征信管理员的职责有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

办理电子支付业务的银行应公开披露以下信息( )

A、银行名称、营业地址及联系方式

B、客户办理电子支付业务的条件

C、所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等

D、客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

答案:ABCD

试题通
试题通
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
与纸质商业汇票相比,电子商业汇票具有的特点包括( )。

A. 以数据电文形式代替实物票据

B. 以电子签章取代实物签章

C. 以网络传输代替人工传递

D. 以计算机录入代替手工书写

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe24.html
点击查看答案
Ⅱ类户办理下列业务不能超过规定限额:(  )。

A. 取现

B. 购买投资理财产品

C. 消费和缴费

D. 向非绑定账户转出资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe08.html
点击查看答案
借款人采用受托支付方式的,需要( )期限内完成受托支付。

A. T+0

B. T+1

C. T+2

D. T+3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看答案
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe07.html
点击查看答案
呆账核销应当遵照( )等流程。

A. 申报

B. 审核

C. 审批

D. 备案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
商业银行应确定押品管理牵头部门,统筹协调押品管理,包括( )等。

A. 制定押品管理制度

B. 推动信息化建设

C. 开展风险监测

D. 组织业务培训

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe27.html
点击查看答案
根据《票据法》规定,下列情况中,汇票持票人可以行使追索权的是( )。

A. 承兑人被依法宣告破产

B. 保证人被依法宣告破产

C. 付款人被依法宣告破产

D. 出票人被依法宣告破产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe23.html
点击查看答案
违反监控管理规定,致使监控中心功能失效或者未按操作规定要求使用、保管监控设备、记录、图像资料等的。( )

A. 给予警告或者记过处分

B. 情节较严重的,给予记大过或者降级处分

C. 情节严重的,给予撤职至开除处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d510-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe22.html
点击查看答案
在系统征信异议处理过程中,属于各行社征信管理员的职责有( )。

A. 收集异议材料

B. 整理异议材料

C. 复核异议材料

D. 审核异议材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载