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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
多选题
)
电子汇划延时类汇款包括( )。

A、普通汇款

B、次日汇款

C、隔日汇款

D、一般汇款

答案:ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
被审计单位有下列情形之一的,予以通报批评,可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚,对责任人给予300元以上50000元以下的经济处罚。( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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贷记卡对应的约定还款账户,在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的,则将该账户余额全部扣除。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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贷款三查制度是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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审计事实确认书实行一级复核,由主审人(不设主审的,由审计组长指定的组员)实施,并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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申请贴现时,必须持有合法有效的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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持卡人在到期还款日前未足额偿还最低还款额的,除按实际计算出的利息金额向持卡人收取利息外,还应按最低还款额未还部分的( )收取滞纳金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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印鉴挂失后,应同时补留新印鉴,新印鉴在挂失后的( )开始可以使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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根据有关空头支票相关规定,符合限售凭证及数量管理的条件包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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抵债资产抵贷的,被抵贷款从抵债交易日起停止计息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
多选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

电子汇划延时类汇款包括( )。

A、普通汇款

B、次日汇款

C、隔日汇款

D、一般汇款

答案:ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
被审计单位有下列情形之一的,予以通报批评,可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚,对责任人给予300元以上50000元以下的经济处罚。( )。

A. 提供虚假的财务会计、计划统
计等业务资料

B. 妨碍审计人员正当行使公务,
故意推诿、搪塞、拖延,不按规定提供必要的报表、帐册、资料

C. 应当自查未进行自查,未填写
检查问卷或在自查报告、检查问卷中提供不真实的情况

D. 拒绝审计人员就有关业务问题进行调查、质询或提供不实证明

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贷记卡对应的约定还款账户,在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的,则将该账户余额全部扣除。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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贷款三查制度是( )。

A. 贷前调查

B. 贷时审查

C. 贷后检查

D. 贷中复查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe20.html
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审计事实确认书实行一级复核,由主审人(不设主审的,由审计组长指定的组员)实施,并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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申请贴现时,必须持有合法有效的( )。

A. 支票

B. 银行汇票

C. 银行承兑汇票

D. 本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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持卡人在到期还款日前未足额偿还最低还款额的,除按实际计算出的利息金额向持卡人收取利息外,还应按最低还款额未还部分的( )收取滞纳金。

A. 5‰

B. 0.05

C. 0.03

D. 0.01

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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印鉴挂失后,应同时补留新印鉴,新印鉴在挂失后的( )开始可以使用。

A. 第11天

B. 第7天

C. 第2天

D. 第15天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。( )

A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的

C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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根据有关空头支票相关规定,符合限售凭证及数量管理的条件包括( )

A. 账户已满3个月,无签发空头支票行为

B. 最近12个月内,法人行社内发生三次(含)以内发生签发空头支票行为的

C. 最近12个月内,法人行社内发生三次(不含)以上发生签发空头支票行为的

D. 账户开户时间不满3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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抵债资产抵贷的,被抵贷款从抵债交易日起停止计息。( )
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