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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

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多选题

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与纸质商业汇票相比，电子商业汇票具有的特点包括（）。

A、以数据电文形式代替实物票据

B、以电子签章取代实物签章

C、以网络传输代替人工传递

D、以计算机录入代替手工书写

答案：ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

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如果贷款合同双方当事人没有另外约定，当发生合同纠纷时，既可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉。（）

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一年以上的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。（）

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在开展经济责任审计时，被审计人员及其所在单位应当对所提供资料的真实性、完整性负责，并作出承诺。（）

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可疑交易特征包括（）。

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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。（）

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（）

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贷记卡对应的约定还款账户，在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的，则将该账户余额全部扣除。（）

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审计分析模型（）运行一次，根据审计项目可随时运行审计模型，查询模型根据需求随时运行。

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久悬未取款（单位存款不动户）转营业外收入需满足的条件：单位存款账户转不动户后满（）年，虽经联系但仍未销户的。

题目内容

(

多选题

)

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

与纸质商业汇票相比，电子商业汇票具有的特点包括（）。

A、以数据电文形式代替实物票据

B、以电子签章取代实物签章

C、以网络传输代替人工传递

D、以计算机录入代替手工书写

答案：ABC

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A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C. 应要求境外机构补充汇款人账号

D. 应要求境外机构补充汇款人住所

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如果贷款合同双方当事人没有另外约定，当发生合同纠纷时，既可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉。（）

点击查看答案

一年以上的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。（）

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在开展经济责任审计时，被审计人员及其所在单位应当对所提供资料的真实性、完整性负责，并作出承诺。（）

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可疑交易特征包括（）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。（）

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贷记卡对应的约定还款账户，在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的，则将该账户余额全部扣除。（）

点击查看答案

审计分析模型（）运行一次，根据审计项目可随时运行审计模型，查询模型根据需求随时运行。

A. 一个月

B. 三个月

C. 每半年

D. 每一年

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久悬未取款（单位存款不动户）转营业外收入需满足的条件：单位存款账户转不动户后满（）年，虽经联系但仍未销户的。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 5

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与纸质商业汇票相比，电子商业汇票具有的特点包括（ ）。

与纸质商业汇票相比，电子商业汇票具有的特点包括（）。