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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
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多选题
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临柜柜员在办理验资资金证明业务时,对验资材料的审核事项包括( )。

A、验资人名称与相关证明文件名称是否一致

B、汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致

C、用途栏或款项来源栏有否注明“投资款“及出资人名称

D、验资资金是否为信贷资金

答案:ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
个人网银预约转账的类型有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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数据异常处理应坚持双人在场、互相监督的原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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银行业金融机构应大力促进节能减排和环境保护,从战略高度推进绿色信贷,加大对( )的支持,防范环境风险和社会风险,并以此优化信贷结构,更好地服务实体经济。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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对商户经营状况的核查要点为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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手机银行明细查询菜单,最长能查询( )的手机银行交易纪录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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个人银行账户Ⅲ类户可以办理( )等业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任,必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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信用证结算方式下,开证行的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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在审计取证过程中,对发现的重大违规违纪问题,应及时向审计组长汇报,并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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中国银监会 国家林业局关于林权抵押贷款的实施意见,可抵押林权具体包括用材林、经济林、薪炭林的林木所有权和使用权及相应林地使用权;用材林、经济林、薪炭林的采伐迹地、火烧迹地的林地使用权;国家规定可以抵押的其他森林、林木所有权、使用权和林地使用权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

临柜柜员在办理验资资金证明业务时,对验资材料的审核事项包括( )。

A、验资人名称与相关证明文件名称是否一致

B、汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致

C、用途栏或款项来源栏有否注明“投资款“及出资人名称

D、验资资金是否为信贷资金

答案:ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
个人网银预约转账的类型有( )。

A. 单笔预约转账

B. 每日定期定额转账

C. 每周定期定额转账

D. 每周不定额转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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数据异常处理应坚持双人在场、互相监督的原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe32.html
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银行业金融机构应大力促进节能减排和环境保护,从战略高度推进绿色信贷,加大对( )的支持,防范环境风险和社会风险,并以此优化信贷结构,更好地服务实体经济。

A. 环保经济

B. 绿色经济

C. 低碳经济

D. 循环经济

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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对商户经营状况的核查要点为( )。

A. 考察商户经营地点是否远离繁华商业区,是否偏僻、隐蔽

B. 考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配,商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C. 商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动

D. 检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

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手机银行明细查询菜单,最长能查询( )的手机银行交易纪录

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe07.html
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个人银行账户Ⅲ类户可以办理( )等业务。

A. 存款

B. 购买投资理财产品等金融产品

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任,必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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信用证结算方式下,开证行的是( )。

A. 进口商

B. 出口商

C. 进口国银行

D. 出口国银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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在审计取证过程中,对发现的重大违规违纪问题,应及时向审计组长汇报,并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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中国银监会 国家林业局关于林权抵押贷款的实施意见,可抵押林权具体包括用材林、经济林、薪炭林的林木所有权和使用权及相应林地使用权;用材林、经济林、薪炭林的采伐迹地、火烧迹地的林地使用权;国家规定可以抵押的其他森林、林木所有权、使用权和林地使用权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe21.html
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