A、验资人名称与相关证明文件名称是否一致
B、汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致
C、用途栏或款项来源栏有否注明“投资款“及出资人名称
D、验资资金是否为信贷资金
答案：ABCD
A、验资人名称与相关证明文件名称是否一致
B、汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致
C、用途栏或款项来源栏有否注明“投资款“及出资人名称
D、验资资金是否为信贷资金
答案：ABCD
A. 账户分析
B. 凭证查验
C. 现场调查
D. 电话查验
A. 全面复核制度
B. 分级复核制度
C. 重点复核制度
D. 审批制度
A. 个人住房抵押贷款的风险权重为50%
B. 对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加贷款的，追加部分的风险权重为150%
C. 对个人其它债权的风险权重为75%
D. 对个人其它债权的风险权重为100%
A. 10000
B. 30000
C. 50000
D. 100000
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
