被称为包买票据或票据买断的贸易融资方式是（ ）。

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

A. 伪造、变造票据的

B. 冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的

C. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票

D. 签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资料或记录的，应按最短期限保存

C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证

A. 进口商

B. 出口商

C. 进口国银行

D. 出口国银行

A. 挂失

B. 部冻

C. 借冻

D. 全止

A. 当日

B. 次日

C. 次月

D. 下日

A. 考察期满半年

B. 考察期满一年

C. 考察期满一年半

D. 考察期满两年