A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案：C
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案：C
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
A. 部分还款
B. 全额还款
C. 以上两个都是
D. 以上都不是
A. 警告或者记大过
B. 记大过或者撤职
C. 记大过或者降级
D. 撤职至开除
A. 审计机关
B. 证券监督管理机关
C. 监察机关
D. 监狱
A. 3
B. 2
C. 1
D. 5
