A、调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、逾期自动解除被冻结账户的权利
D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案:A
A、调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查
B、核对、补充和更正询问笔录的权利
C、逾期自动解除被冻结账户的权利
D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
答案:A
A. 信息科技治理
B. 信息科技风险管理
C. 信息安全
D. 信息系统开发
A. 三十
B. 四十
C. 五十
D. 六十
A. 5年,3年
B. 5年,不得
C. 5年,5年
D. 3年,3年
A. 1
B. 0.9
C. 0.8
D. 0.7
A. 调查
B. 处罚
C. 质询
D. 取证
A. 网点柜面
B. 网上银行
C. 电话银行
D. 短信
A. 银行名称、营业地址及联系方式
B. 客户办理电子支付业务的条件
C. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等
D. 客户使用电子支付交易品种可能产生的风险
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 20
B. 5
C. 50
D. 100
A. 借款人信用状况下降
B. 主营业务盈利能力不强
C. 贷款资金使用出现异常
D. 抵质押物价值变化