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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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单选题
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关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是( )。

A、调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查

B、核对、补充和更正询问笔录的权利

C、逾期自动解除被冻结账户的权利

D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

答案:A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
信息科技审计主要是对( )等方面进行审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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《公司法》公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之( )以上的,可以不再提取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并()为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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存款单质押贷款的比例最高不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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各级审计监督部门就审计过程中涉及的有关事项,有权向
本系统有关单位、部门或个人进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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持卡人可通过( )等不同渠道进行分期付款申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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办理电子支付业务的银行应公开披露以下信息( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c570-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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对于财产保全即将到期,但仍需申请续行的,应当在保全期限届满( )日前向法院提出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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客户通过个人网银单日累计转账金额超过( )万元时,将对客户进行大额交易提醒,客户确认后可继续交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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流动资金贷款支付过程中,( ),贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定变更贷款支付方式、停止贷款资金的发放和支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
单选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是( )。

A、调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查

B、核对、补充和更正询问笔录的权利

C、逾期自动解除被冻结账户的权利

D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

答案:A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
信息科技审计主要是对( )等方面进行审计。

A. 信息科技治理

B. 信息科技风险管理

C. 信息安全

D. 信息系统开发

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《公司法》公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之( )以上的,可以不再提取。

A. 三十

B. 四十

C. 五十

D. 六十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe26.html
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并()为其新开立账户。

A. 5年,3年

B. 5年,不得

C. 5年,5年

D. 3年,3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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存款单质押贷款的比例最高不得超过( )。

A. 1

B. 0.9

C. 0.8

D. 0.7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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各级审计监督部门就审计过程中涉及的有关事项,有权向
本系统有关单位、部门或个人进行( )。

A. 调查

B. 处罚

C. 质询

D. 取证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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持卡人可通过( )等不同渠道进行分期付款申请。

A. 网点柜面

B. 网上银行

C. 电话银行

D. 短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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办理电子支付业务的银行应公开披露以下信息( )

A. 银行名称、营业地址及联系方式

B. 客户办理电子支付业务的条件

C. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等

D. 客户使用电子支付交易品种可能产生的风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c570-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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对于财产保全即将到期,但仍需申请续行的,应当在保全期限届满( )日前向法院提出。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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客户通过个人网银单日累计转账金额超过( )万元时,将对客户进行大额交易提醒,客户确认后可继续交易。

A. 20

B. 5

C. 50

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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流动资金贷款支付过程中,( ),贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定变更贷款支付方式、停止贷款资金的发放和支付。

A. 借款人信用状况下降

B. 主营业务盈利能力不强

C. 贷款资金使用出现异常

D. 抵质押物价值变化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-cd40-c0f9-29e3bb5dbe12.html
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