A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A. 4次
B. 3次
C. 2次
D. 5次
A. 本专科生
B. 研究生
C. 第二学士学位学生
D. 博士生
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 六个月
A. 双人在场
B. 方便工作
C. 互相监督
D. 注意保密
A. 2023
B. 2022
C. 2021
D. 2020
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人