A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金
A. 7个工作日
B. 10个工作日
C. 15个工作日
D. 30个工作日
A. 审计人员本人持有被审计单位股票
B. 审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系
C. 审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动
D. 审计人员与被审计单位存在长期合作关系
A. 提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入支付结算系统的
B. 违反支付结算纪律造成较恶劣影响的
C. 存在其他重大支付结算风险隐患,短期无法化解的
D. 录入、复核人员混岗操作,已整改的